Astral (dưới đây gọi là "Công ty") là một công ty được thành lập theo luật pháp liên quan của Ba Lan và đã đăng ký tại Ba Lan, điều hành trang web: www.astralX.com (dưới đây gọi là "Trang web này" hoặc "Trang web"). Trang web này là một nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số và các dịch vụ liên quan (dưới đây gọi là "Dịch vụ" hoặc "Dịch vụ này").
Để thuận tiện cho việc diễn đạt trong Thỏa thuận này, Công ty và Trang web này sẽ được gọi chung là "Chúng tôi" hoặc các đại từ ngôi thứ nhất khác. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đăng nhập vào Trang web này đều là người dùng của Trang web, và để thuận tiện cho việc diễn đạt trong Thỏa thuận này, sẽ sử dụng "Bạn" hoặc các đại từ ngôi thứ hai khác. Để thuận tiện cho việc diễn đạt trong Thỏa thuận này, "Chúng tôi" và "Bạn" được gọi chung là "Hai bên", còn "Chúng tôi" hoặc "Bạn" sẽ được gọi riêng là "Một bên".
Tất cả nội dung trên Trang web này có thể có nhiều phiên bản ngôn ngữ để thuận tiện cho người dùng, nhưng nếu có mâu thuẫn hoặc thiếu sót, thì nội dung bằng tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.
Chúng tôi xin đặc biệt nhắc nhở bạn (Lưu ý quan trọng):
-
Tài sản kỹ thuật số không được phát hành bởi bất kỳ tổ chức tài chính, công ty hay Trang web này;
-
Thị trường tài sản kỹ thuật số là một thị trường mới, chưa được xác nhận và có thể không phát triển;
-
Tài sản kỹ thuật số chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư đầu cơ, việc sử dụng trong thị trường bán lẻ và thương mại tương đối ít. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro rất cao, giao dịch diễn ra liên tục suốt 24 giờ và không có giới hạn tăng giảm, giá có thể biến động mạnh do ảnh hưởng từ các nhà tạo lập thị trường và chính sách của các chính phủ toàn cầu;
-
Nếu Công ty dựa trên phán đoán đơn phương của mình cho rằng bạn vi phạm Thỏa thuận này, hoặc theo luật pháp của khu vực bạn, các dịch vụ mà Trang web này cung cấp hoặc hành vi sử dụng các dịch vụ của Trang web là bất hợp pháp, Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng các dịch vụ do Trang web cung cấp hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cấm mọi cá nhân ở Hoa Kỳ sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp.
Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro rất cao và không phù hợp với đại đa số người dùng. Bạn hiểu và nhận thức rằng việc đầu tư này có thể dẫn đến tổn thất một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư, vì vậy bạn nên quyết định số tiền đầu tư dựa trên khả năng chịu đựng mất mát của bản thân. Bạn cũng hiểu và nhận thức rằng tài sản kỹ thuật số có thể phát sinh các rủi ro phái sinh, vì vậy nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định.
Ngoài các rủi ro đã đề cập ở trên, còn có những rủi ro không thể dự đoán trước. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và sử dụng khả năng phán đoán rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình và các rủi ro nêu trên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua bán tài sản kỹ thuật số nào, và bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với mọi tổn thất phát sinh. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những tổn thất này.
Chúng tôi xin thông báo với bạn:
-
Bạn hiểu rằng Trang web này chỉ là nơi cung cấp thông tin về tài sản kỹ thuật số, tìm kiếm đối tác giao dịch, và để bạn thương thảo cũng như thực hiện giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trang web này không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào của bạn, vì vậy bạn cần tự mình thận trọng trong việc đánh giá tính xác thực, hợp pháp và hiệu lực của các tài sản kỹ thuật số và/hoặc thông tin liên quan, đồng thời tự chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và thiệt hại phát sinh từ đó.
-
Mọi ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, đề xuất và các thông tin khác trên Trang web này đều chỉ mang tính chất bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc dựa vào những thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát lợi nhuận nào.
-
Nội dung trên Trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, nhưng không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, và cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ thông tin trên trang web hoặc từ việc không kết nối được Internet, hoặc sự chậm trễ, thất bại trong việc truyền tải hoặc nhận thông báo và thông tin.
-
Việc sử dụng hệ thống giao dịch qua Internet cũng tồn tại những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố phần mềm, phần cứng và kết nối Internet. Vì chúng tôi không kiểm soát được độ tin cậy và tính khả dụng của Internet, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sai lệch, chậm trễ và thất bại trong kết nối.
-
Trang web chính thức công bố thông tin của chúng tôi là: www.astralX.com;
-
Trang web này không chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng cho bất kỳ dịch vụ nào;
-
Cấm sử dụng Trang web này để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, buôn lậu, hối lộ thương mại và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Nếu phát hiện bất kỳ giao dịch hoặc hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp có thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc đóng băng tài khoản, thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh từ đó, đồng thời giữ quyền yêu cầu trách nhiệm từ các cá nhân liên quan.
-
Cấm sử dụng Trang web này để thao túng thị trường, giao dịch không công bằng và các hoạt động giao dịch không đạo đức khác. Nếu phát hiện các hành vi như vậy, Trang web này sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ phòng ngừa như cảnh báo, hạn chế giao dịch, hoặc đóng tài khoản đối với các hành vi thao túng giá cả và ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao dịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh từ đó và giữ quyền yêu cầu trách nhiệm từ các cá nhân liên quan.
1. Tổng quát
1.1 "Thỏa thuận Dịch vụ" (dưới đây gọi là "Thỏa thuận này") bao gồm nội dung chính, "Chính sách Bảo mật", "Chính sách Nhận diện Khách hàng và Chống Rửa tiền" và các quy định, tuyên bố, giải thích khác đã được hoặc sẽ được công bố trên Trang web này.
1.2 Trước khi sử dụng các dịch vụ mà Trang web này cung cấp, bạn cần đọc kỹ Thỏa thuận này. Nếu có điều gì không hiểu hoặc cần làm rõ, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận này và/hoặc bất kỳ thay đổi nào của Thỏa thuận, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ của Trang web này hoặc không đăng nhập vào Trang web. Khi bạn đăng nhập vào Trang web, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trang web hoặc thực hiện bất kỳ hành động tương tự nào, có nghĩa là bạn đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào của Trang web đối với Thỏa thuận này.
1.3 Bạn có thể trở thành thành viên của Trang web này (dưới đây gọi là "Thành viên") bằng cách điền thông tin theo yêu cầu của Trang web và hoàn thành các thủ tục liên quan khác. Khi đăng ký thành công, bạn có thể nhấn nút "Đồng ý" trong quá trình đăng ký, và hành động này có nghĩa là bạn đã ký kết Thỏa thuận này bằng chữ ký điện tử với Công ty; hoặc nếu trong quá trình sử dụng Trang web, bạn nhấn bất kỳ nút nào có ghi "Đồng ý" hoặc có ý nghĩa tương tự, hoặc bạn sử dụng các dịch vụ mà Trang web cung cấp bằng cách khác mà Trang web cho phép, thì bạn đồng ý hoàn toàn và chấp nhận tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Việc không có chữ ký viết tay không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của Thỏa thuận này đối với bạn.
1.4 Sau khi trở thành Thành viên của Trang web, bạn sẽ nhận được một tài khoản Thành viên và mật khẩu tương ứng. Tài khoản và mật khẩu này do bạn tự quản lý và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và sự kiện được thực hiện qua tài khoản của bạn.
1.5 Chỉ Thành viên mới có thể sử dụng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số mà Trang web cung cấp để thực hiện giao dịch và tận hưởng các dịch vụ khác mà Trang web chỉ cung cấp cho Thành viên. Những người không phải Thành viên chỉ có thể đăng nhập vào Trang web, duyệt trang web và sử dụng các dịch vụ mà Trang web quy định có sẵn cho khách truy cập.
1.6 Bằng việc đăng ký và sử dụng bất kỳ dịch vụ và tính năng nào mà Trang web này cung cấp, bạn sẽ được coi là đã đọc, hiểu và:
1.6.1 Chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
1.6.2 Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 16 tuổi hoặc có độ tuổi pháp lý để ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật địa phương áp dụng đối với bạn, và hành vi đăng ký, bán hoặc mua, đăng tải thông tin và các hành động khác của bạn khi sử dụng dịch vụ của Trang web này phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực có thẩm quyền đối với bạn. Bạn có đủ khả năng pháp lý để chấp nhận các điều khoản này, ký kết các giao dịch và sử dụng Trang web này để giao dịch tài sản kỹ thuật số.
1.6.3 Bạn đảm bảo rằng tất cả tài sản kỹ thuật số mà bạn tham gia giao dịch đều hợp pháp và thuộc sở hữu của bạn.
1.6.4 Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các hành động giao dịch hoặc không giao dịch của chính mình, cùng với mọi lợi nhuận hoặc thua lỗ phát sinh.
1.6.5 Bạn xác nhận rằng thông tin bạn cung cấp khi đăng ký là chính xác và đúng sự thật.
1.6.6 Bạn đồng ý tuân thủ các quy định của pháp luật về mục đích thuế, bao gồm việc báo cáo bất kỳ lợi nhuận từ giao dịch nào.
1.6.7 Bạn đồng ý không tham gia hoặc thực hiện bất kỳ hành vi hay hoạt động nào có thể gây hại đến lợi ích của Trang web hoặc Công ty, bất kể hành vi đó có liên quan đến dịch vụ mà Trang web cung cấp hay không.
1.6.8 Thỏa thuận này chỉ điều chỉnh mối quan hệ quyền và nghĩa vụ giữa bạn và chúng tôi, và không ảnh hưởng đến các mối quan hệ pháp lý cũng như tranh chấp pháp lý có thể phát sinh giữa người dùng của Trang web này và các bên khác, bao gồm các tranh chấp liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số với các trang web khác.
2. Sửa đổi Thỏa thuận
Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian và thông báo công khai trên Trang web mà không cần thông báo riêng cho bạn. Thỏa thuận sửa đổi sẽ được đánh dấu thời gian thay đổi trên trang đầu của Thỏa thuận này và sẽ tự động có hiệu lực ngay khi được công bố trên Trang web. Bạn nên thường xuyên kiểm tra và theo dõi thời gian và nội dung của các bản cập nhật và thay đổi của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi liên quan, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ của Trang web này; nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Trang web, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận đã được sửa đổi.
3. Đăng ký
3.1 Điều kiện đăng ký
Bạn xác nhận và cam kết: Khi bạn hoàn thành thủ tục đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ mà Trang web này cung cấp theo các phương thức mà Trang web này cho phép, bạn phải là cá nhân, tổ chức hoặc pháp nhân có đủ năng lực pháp lý theo các quy định pháp luật áp dụng để ký kết Thỏa thuận này và sử dụng dịch vụ của Trang web này. Khi bạn nhấn nút "Đồng ý đăng ký", có nghĩa là bạn hoặc đại diện có thẩm quyền của bạn đã đồng ý với nội dung của Thỏa thuận này và đã thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ của Trang web này. Nếu bạn không đủ điều kiện để đăng ký theo yêu cầu, bạn và đại diện có thẩm quyền của bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh, và Công ty có quyền hủy bỏ hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn và yêu cầu bạn và đại diện có thẩm quyền của bạn chịu trách nhiệm.
3.2 Mục đích đăng ký
Bạn xác nhận và cam kết: Việc đăng ký tài khoản trên Trang web này của bạn không nhằm mục đích vi phạm các quy định pháp luật hoặc làm xáo trộn trật tự giao dịch tài sản kỹ thuật số của Trang web này.
3.3 Quy trình đăng ký
3.3.1 Bạn đồng ý cung cấp thông tin hợp lệ như địa chỉ email, số điện thoại di động và các thông tin khác theo yêu cầu trên trang đăng ký của người dùng Trang web này. Bạn có thể sử dụng email, số điện thoại hoặc các phương thức khác mà Trang web này cho phép làm công cụ đăng nhập để truy cập vào Trang web. Nếu cần, tùy theo quy định của các luật pháp khác nhau, bạn phải cung cấp tên thật, chứng minh thư và các thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật và các chính sách bảo mật, chống rửa tiền, và phải thường xuyên cập nhật thông tin đăng ký của mình để đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ và chính xác. Tất cả các thông tin mà bạn nhập vào sẽ được coi là thông tin đăng ký. Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực, đầy đủ và chính xác của thông tin này và chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc hậu quả tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ đó.
3.3.2 Nếu pháp luật và quy định của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cư trú yêu cầu xác thực thông tin số điện thoại di động, bạn đồng ý rằng số điện thoại di động mà bạn đăng ký phải được đăng ký với tên thật. Nếu bạn không cung cấp thông tin đúng theo yêu cầu, bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất và hậu quả tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc này.
3.3.3 Bạn phải cung cấp đầy đủ và hợp lệ các thông tin đăng ký theo yêu cầu và được xác thực, và có quyền nhận tài khoản và mật khẩu của Trang web này. Khi bạn nhận được tài khoản và mật khẩu của Trang web, việc đăng ký của bạn coi như hoàn tất và bạn có thể đăng nhập vào Trang web với tư cách là Thành viên.
3.3.4 Bạn đồng ý nhận các email và/hoặc tin nhắn SMS liên quan đến quản lý và vận hành của Trang web này mà Trang web gửi cho bạn.
4. Dịch vụ
Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch trực tuyến cho bạn để thực hiện các giao dịch tài sản kỹ thuật số (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch tài sản kỹ thuật số và các dịch vụ liên quan), và không tham gia trực tiếp vào các giao dịch mua bán tài sản kỹ thuật số như người mua hay người bán. Trang web này cũng không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc nạp hoặc rút tiền bằng tiền tệ quốc gia hợp pháp.
4.1 Nội dung dịch vụ
4.1.1 Bạn có quyền duyệt qua các sản phẩm tài sản kỹ thuật số, theo dõi thông tin thị trường và giao dịch thời gian thực, và có quyền gửi lệnh giao dịch tài sản kỹ thuật số để thực hiện giao dịch trên Trang web này.
4.1.2 Bạn có quyền xem thông tin tài khoản thành viên của mình trên Trang web này và sử dụng các tính năng được cung cấp bởi Trang web để thực hiện các thao tác.
4.1.3 Bạn có quyền tham gia các hoạt động do Trang web tổ chức theo các quy định hoạt động mà Trang web công bố.
4.1.4 Trang web này cam kết cung cấp các dịch vụ khác mà bạn yêu cầu.
4.2 Quy tắc dịch vụ
Bạn cam kết tuân thủ các quy tắc dịch vụ của Trang web như sau:
4.2.1 Bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, và các yêu cầu chính sách hiện hành, đảm bảo rằng tất cả tài sản kỹ thuật số trong tài khoản của bạn đều có nguồn gốc hợp pháp. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của Trang web hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như gửi hoặc nhận thông tin vi phạm pháp luật, gửi tài liệu tiếp thị đa cấp hoặc thông tin gây hại khác, sử dụng hoặc làm giả tiêu đề email của Trang web mà không được sự cho phép.
4.2.2 Bạn phải tuân thủ pháp luật và bảo vệ tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu đăng nhập, mã pin tài chính, số điện thoại di động đã đăng ký và mã xác thực qua điện thoại. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với mọi hành động và hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn phát hiện tài khoản, mật khẩu hoặc mã pin tài chính của mình bị sử dụng trái phép, bạn phải thông báo ngay lập tức cho Trang web để yêu cầu tạm ngừng dịch vụ. Trang web có quyền hành động trong thời gian hợp lý nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đã xảy ra trước khi hành động được thực hiện. Bạn không được chuyển nhượng tài khoản của mình cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý của Trang web.
4.2.3 Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động phát sinh từ tài khoản và mật khẩu của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin, đăng tải thông tin, nhấp đồng ý với các điều khoản hoặc mua dịch vụ trên Trang web).
4.2.4 Khi thực hiện giao dịch tài sản kỹ thuật số trên Trang web này, bạn không được gây gián đoạn đến giao dịch tài sản kỹ thuật số, phá hoại trật tự giao dịch hoặc sử dụng các phương tiện kỹ thuật hoặc các hình thức khác để làm gián đoạn hoạt động của Trang web hoặc ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác. Bạn cũng không được làm giả sự thật hoặc hạ thấp uy tín của Trang web bằng các hành động xấu.
4.2.5 Nếu bạn gặp phải tranh chấp giao dịch với người dùng khác, bạn không được yêu cầu Trang web cung cấp thông tin liên quan thông qua các phương thức ngoài tòa án hoặc cơ quan hành chính.
4.2.6 Bạn chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Trang web này, cùng với tất cả các chi phí liên quan đến phần cứng, phần mềm, dịch vụ và các chi phí khác.
4.2.7 Bạn phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và các quy định khác do Trang web công bố, cũng như các quy tắc và hướng dẫn sử dụng dịch vụ mà Trang web có thể cập nhật bất cứ lúc nào. Bạn có quyền ngừng sử dụng dịch vụ của Trang web bất cứ lúc nào.
4.3 Quy tắc sản phẩm
4.3.1 Quy tắc giao dịch sản phẩm
Bạn cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy tắc giao dịch sau khi bạn tham gia giao dịch trên Trang web này và thực hiện các giao dịch với các người dùng khác qua Trang web.
4.3.1.1 Duyệt thông tin giao dịch
Khi bạn duyệt qua thông tin giao dịch trên Trang web này, bạn phải đọc kỹ tất cả các nội dung có trong thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn giá cả, khối lượng đặt lệnh, phí giao dịch, hướng mua hoặc bán. Bạn chỉ có thể thực hiện giao dịch sau khi hoàn toàn chấp nhận tất cả nội dung có trong thông tin giao dịch.
4.3.1.2 Gửi lệnh giao dịch
Sau khi bạn đã duyệt qua thông tin giao dịch và xác nhận rằng mọi thông tin là chính xác, bạn có thể gửi lệnh giao dịch. Sau khi bạn gửi lệnh giao dịch, bạn ủy quyền cho Trang web này đại diện bạn thực hiện việc khớp lệnh giao dịch tương ứng. Trang web sẽ tự động thực hiện giao dịch khi có giao dịch thỏa mãn mức giá bạn đã yêu cầu mà không cần thông báo trước.
4.3.1.3 Xem chi tiết giao dịch
Bạn có thể kiểm tra các bản ghi giao dịch của mình và xác nhận các chi tiết giao dịch thông qua phần Chi tiết giao dịch trong Trung tâm quản lý.
4.3.1.4 Hủy bỏ/Sửa đổi lệnh giao dịch
Trước khi lệnh giao dịch của bạn được thực hiện, bạn có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi lệnh giao dịch bất cứ lúc nào.
5 Quyền và nghĩa vụ của Trang web
5.1 Nếu bạn không đủ điều kiện đăng ký theo quy định của Thỏa thuận này, Trang web có quyền từ chối bạn đăng ký và có quyền hủy bỏ tài khoản thành viên của bạn nếu bạn đã đăng ký. Trang web cũng có quyền yêu cầu bạn hoặc người đại diện có thẩm quyền của bạn chịu trách nhiệm. Đồng thời, Trang web giữ quyền quyết định có chấp nhận đăng ký của bạn hay không trong các trường hợp khác.
5.2 Nếu Trang web phát hiện rằng bạn hoặc người sử dụng tài khoản liên quan của bạn không phù hợp với các khoản đầu tư có rủi ro cao theo đánh giá của Trang web, Trang web có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản của bạn và tất cả các tài khoản liên quan.
5.3 Nếu Trang web phát hiện người sử dụng tài khoản không phải là người đăng ký tài khoản ban đầu, Trang web có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản đó.
5.4 Nếu Trang web phát hiện nghi ngờ hợp lý rằng thông tin bạn cung cấp là sai, không chính xác, hết hiệu lực hoặc không đầy đủ thông qua các phương thức kiểm tra kỹ thuật hoặc kiểm tra thủ công, Trang web có quyền thông báo yêu cầu bạn sửa đổi, cập nhật thông tin hoặc tạm dừng, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn.
5.5 Nếu Trang web phát hiện bất kỳ thông tin nào trên trang web có lỗi rõ ràng, Trang web có quyền sửa chữa thông tin đó.
5.6 Trang web có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ của mình bất cứ lúc nào. Quyền thay đổi hoặc tạm ngừng dịch vụ không cần thông báo trước. Nếu Trang web chấm dứt một hoặc nhiều dịch vụ, việc chấm dứt có hiệu lực kể từ ngày thông báo trên trang web.
5.7 Trang web phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý cần thiết để bảo đảm việc hoạt động bình thường của trang web và cung cấp môi trường giao dịch và dịch vụ giao dịch đáng tin cậy, bảo vệ trật tự giao dịch tài sản kỹ thuật số.
5.8 Nếu bạn không sử dụng tài khoản thành viên và mật khẩu của mình để đăng nhập vào Trang web trong vòng một năm liên tiếp, Trang web có quyền hủy bỏ tài khoản của bạn. Sau khi hủy tài khoản, Trang web có quyền mở lại tên tài khoản cho những người dùng khác.
5.9 Trang web có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của tài sản kỹ thuật số của bạn thông qua việc tăng cường đầu tư kỹ thuật và biện pháp bảo vệ an ninh. Trang web có nghĩa vụ thông báo cho bạn trước nếu có rủi ro an ninh có thể dự đoán được xảy ra với tài khoản của bạn.
5.10 Trang web có quyền xóa bất kỳ nội dung nào trong Trang web không tuân thủ các quy định pháp luật hoặc các quy định của Trang web mà không cần thông báo trước cho bạn.
5.11 Trang web có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu để tuân thủ các quy định của pháp luật, quy tắc, lệnh của quốc gia hoặc khu vực mà bạn thuộc về. Bạn có nghĩa vụ hợp tác. Trang web cũng có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Trang web và các dịch vụ của nó đối với bạn nếu yêu cầu này đến từ các quy định của quốc gia hoặc khu vực bạn đang sinh sống.
6 Bồi thường
6.1 Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm bồi thường của chúng tôi đối với thiệt hại trực tiếp của bạn sẽ không vượt quá tổng chi phí dịch vụ bạn đã chi trả trong ba (3) tháng qua khi sử dụng dịch vụ của Trang web.
6.2 Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc các quy định pháp luật khác, bạn phải bồi thường cho chúng tôi ít nhất 2 triệu USD và chịu mọi chi phí phát sinh từ đó (bao gồm phí luật sư, v.v.). Nếu khoản bồi thường này không đủ để bù đắp thiệt hại thực tế, bạn phải bổ sung khoản bồi thường còn thiếu.
7 Quyền yêu cầu biện pháp khẩn cấp
Chúng tôi và bạn đều thừa nhận rằng các biện pháp khắc phục theo luật thông thường đối với hành vi vi phạm hợp đồng hoặc khả năng vi phạm hợp đồng có thể không đủ để bù đắp toàn bộ thiệt hại mà chúng tôi phải chịu. Do đó, bên không vi phạm có quyền yêu cầu biện pháp cứu trợ khẩn cấp (lệnh cấm) và các biện pháp khắc phục khác theo pháp luật thông thường hoặc pháp luật công bằng cho phép.
8 Giới hạn trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm
8.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề sau đây:
8.1.1 Mất thu nhập;
8.1.2 Mất lợi nhuận từ giao dịch hoặc hợp đồng;
8.1.3 Gián đoạn công việc;
8.1.4 Mất tiền dự kiến có thể tiết kiệm được;
8.1.5 Mất thông tin;
8.1.6 Mất cơ hội, uy tín hoặc danh tiếng;
8.1.7 Hư hỏng hoặc mất dữ liệu;
8.1.8 Chi phí mua các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;
8.1.9 Mọi tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc phát sinh do vi phạm bản quyền (bao gồm sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ lý do nào khác, bất kể tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể được chúng tôi dự đoán hợp lý hay không; bất kể chúng tôi có được thông báo trước về khả năng tổn thất hoặc thiệt hại này hay không.
Các điều khoản từ 8.1.1 đến 8.1.9 là độc lập với nhau.
8.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của bạn do các tình huống sau đây gây ra:
8.2.1 Chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng giao dịch cụ thể của bạn có thể có vi phạm pháp luật hoặc vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.
8.2.2 Chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn trên trang web có thể bị coi là vi phạm pháp luật hoặc không đạo đức.
8.2.3 Chi phí và tổn thất phát sinh từ việc mua hoặc nhận bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc thực hiện giao dịch, hoặc hành vi thay thế thông qua dịch vụ của trang web.
8.2.4 Hiểu lầm của bạn về dịch vụ của trang web.
8.2.5 Mọi tổn thất khác liên quan đến dịch vụ của trang web không phải do lỗi của chúng tôi.
8.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của bạn do sự cố bảo trì thiết bị mạng thông tin, lỗi kết nối mạng thông tin, sự cố máy tính, viễn thông hoặc hệ thống khác, mất điện, thời tiết, sự cố bất ngờ, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, rối loạn, thiếu hụt sản phẩm hoặc nguyên liệu sản xuất, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, chiến tranh, lý do của ngân hàng hoặc đối tác hợp tác khác, sự sụp đổ của thị trường tài sản kỹ thuật số, hành động của chính phủ, lệnh của cơ quan tư pháp hoặc hành chính, hoặc các hành vi hoặc nguyên nhân của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
8.4 Chúng tôi không thể đảm bảo rằng toàn bộ thông tin, chương trình, văn bản, v.v., trên trang web này hoàn toàn an toàn và không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại hoặc các chương trình gây hại khác. Vì vậy, việc bạn đăng nhập và sử dụng dịch vụ của trang web này hoặc tải xuống và sử dụng bất kỳ chương trình, thông tin, dữ liệu nào từ trang web này là quyết định của bạn và bạn tự chịu rủi ro và tổn thất có thể phát sinh.
8.5 Chúng tôi không cam kết hoặc đảm bảo về bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung không thuộc chủ sở hữu của chúng tôi trên bất kỳ trang web bên thứ ba nào liên kết với trang web này. Việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc sản phẩm nào từ các trang web bên thứ ba là quyết định cá nhân của bạn và bạn chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ đó.
8.6 Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về việc sử dụng dịch vụ của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính phù hợp, không có lỗi hoặc thiếu sót, tính liên tục, độ chính xác, độ tin cậy và tính thích hợp cho một mục đích cụ thể của dịch vụ được cung cấp. Chúng tôi cũng không cam kết hoặc đảm bảo tính hiệu lực, độ chính xác, độ chính xác, độ tin cậy, chất lượng, độ ổn định, tính đầy đủ và tính kịp thời của thông tin và công nghệ liên quan đến các dịch vụ do trang web này cung cấp. Việc bạn đăng nhập hoặc sử dụng dịch vụ của trang web này là quyết định cá nhân của bạn và bạn tự chịu rủi ro và mọi tổn thất có thể phát sinh từ đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về thị trường, giá trị hoặc giá của tài sản kỹ thuật số. Bạn hiểu rằng thị trường tài sản kỹ thuật số không ổn định, giá trị và giá có thể dao động mạnh hoặc sụp đổ bất cứ lúc nào, và việc giao dịch tài sản kỹ thuật số là lựa chọn và quyết định cá nhân của bạn, bạn tự chịu rủi ro và mọi tổn thất có thể phát sinh.
8.7 Những bảo đảm và cam kết được quy định trong thỏa thuận này là bảo đảm duy nhất mà chúng tôi đưa ra liên quan đến thỏa thuận này và dịch vụ của trang web, và thay thế tất cả các bảo đảm và cam kết khác phát sinh từ các phương thức khác, dù là bằng văn bản hay miệng, rõ ràng hay ngụ ý. Tất cả các bảo đảm và cam kết này chỉ đại diện cho cam kết và bảo đảm của chúng tôi, và không cam kết việc tuân thủ của bất kỳ bên thứ ba nào đối với bảo đảm và cam kết trong thỏa thuận này.
8.8 Chúng tôi không từ bỏ bất kỳ quyền hạn nào chưa được đề cập trong thỏa thuận này mà chúng tôi có theo pháp luật để hạn chế, miễn trừ hoặc giảm bớt trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chúng tôi, trong phạm vi pháp luật cho phép.
8.9 Sau khi bạn đăng ký, bạn đồng ý với bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thực hiện theo các quy tắc quy định trong thỏa thuận này, và mọi rủi ro phát sinh từ những hành động đó đều do bạn chịu.
9. Chấm dứt hợp đồng
9.1 Website có quyền hủy bỏ tài khoản của bạn theo các điều khoản của hợp đồng này, và hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày tài khoản bị hủy bỏ.
9.2 Website có quyền chấm dứt tất cả các dịch vụ của website theo các điều khoản của hợp đồng này, hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày tất cả các dịch vụ của website chấm dứt.
9.3 Sau khi hợp đồng chấm dứt, bạn không có quyền yêu cầu website tiếp tục cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc yêu cầu website giữ lại hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của bạn, hoặc chuyển tiếp bất kỳ thông tin nào mà bạn hoặc bên thứ ba chưa đọc hoặc chưa gửi.
9.4 Việc chấm dứt hợp đồng không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bên vi phạm chịu trách nhiệm theo các điều khoản khác của hợp đồng hoặc pháp luật.
10. Sở hữu trí tuệ
10.1 Tất cả các thành quả trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn logo website, cơ sở dữ liệu, thiết kế website, văn bản và biểu đồ, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh và sự kết hợp của các yếu tố trên, biên dịch phần mềm, mã nguồn liên quan và phần mềm (bao gồm các ứng dụng nhỏ và các script) đều thuộc quyền sở hữu của website. Bạn không được sao chép, thay đổi, sao lưu, gửi hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào cho mục đích thương mại.
10.2 Tất cả các quyền liên quan đến tên website (bao gồm nhưng không giới hạn uy tín thương mại, nhãn hiệu và logo) đều thuộc quyền sở hữu của công ty.
10.3 Bạn đồng ý rằng bằng cách chấp nhận hợp đồng này, bạn chủ động chuyển nhượng độc quyền và miễn phí quyền tác giả đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn đăng tải trên website cho website, bao gồm nhưng không giới hạn: quyền sao chép, quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền triển lãm, quyền biểu diễn, quyền chiếu phim, quyền phát sóng, quyền truyền thông qua mạng thông tin, quyền quay phim, quyền chỉnh sửa, quyền dịch, quyền biên soạn và các quyền chuyển nhượng khác thuộc quyền tác giả cho website. Website có quyền kiện bất kỳ bên nào vi phạm bản quyền và nhận toàn bộ khoản bồi thường. Hợp đồng này có hiệu lực đối với mọi tác phẩm được bảo vệ bởi quyền tác giả mà bạn đăng tải trên website, dù các tác phẩm đó được hình thành trước hay sau khi hợp đồng này được ký kết.
10.4 Trong quá trình sử dụng dịch vụ của website, bạn không được sử dụng hoặc xử lý trái phép quyền sở hữu trí tuệ của website hoặc của người khác. Bạn không được phép đăng tải thông tin đã đăng trên website dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cấp phép cho các website (và phương tiện truyền thông) khác sử dụng.
10.5 Việc bạn đăng nhập vào website hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do website cung cấp không được coi là chúng tôi chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho bạn.
11. Bảo vệ thông tin
11.1 Phạm vi áp dụng
11.1.1 Khi bạn đăng ký tài khoản trên website hoặc sử dụng tài khoản, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của website, bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại, thông tin email, thông tin chứng minh nhân dân.
11.1.2 Khi bạn sử dụng dịch vụ của website hoặc truy cập trang web của website, website sẽ tự động nhận và ghi lại các giá trị máy chủ trên trình duyệt của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP và các dữ liệu về trang web mà bạn yêu cầu truy cập.
11.1.3 Dữ liệu liên quan đến các giao dịch của bạn trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản ghi giao dịch.
11.1.4 Các thông tin cá nhân khác mà website thu thập được thông qua các phương thức hợp pháp.
11.2 Sử dụng thông tin
11.2.1 Khi bạn đăng ký thành công trên website, bạn đã đồng ý cho website thu thập và sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp trên website như đã liệt kê ở Điều 11.1. Bạn hiểu và đồng ý rằng website có thể sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở:
11.2.1.1 Cung cấp dịch vụ của website cho bạn;
11.2.1.2 Báo cáo cho các cơ quan chức năng liên quan theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc khu vực chủ quyền;
11.2.1.3 Khi bạn sử dụng dịch vụ của website, website sẽ sử dụng thông tin của bạn để xác thực danh tính, dịch vụ khách hàng, phòng chống bảo mật, giám sát gian lận, tiếp thị, lưu trữ và sao lưu dữ liệu, hoặc hợp tác với bên thứ ba để quảng bá website và các mục đích hợp pháp khác, đảm bảo tính an toàn của các sản phẩm và dịch vụ mà website cung cấp cho bạn;
11.2.1.4 Giúp website thiết kế sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện dịch vụ hiện tại của website thông qua việc thu thập và sắp xếp thông tin;
11.2.1.5 Để giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ của website, bạn đồng ý rằng website có thể gửi thông báo về các hoạt động tiếp thị, thông tin điện tử thương mại và quảng cáo liên quan đến bạn thay thế cho các quảng cáo phổ biến;
11.2.1.6 Website sẽ chuyển hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào trong quá trình thực hiện hợp nhất, chia tách, mua lại hoặc chuyển nhượng tài sản;
11.2.1.7 Chứng thực phần mềm hoặc nâng cấp quản lý phần mềm;
11.2.1.8 Mời bạn tham gia các cuộc khảo sát liên quan đến dịch vụ của website;
11.2.1.9 Dữ liệu phân tích hợp tác với cơ quan chính phủ, tổ chức công cộng, hiệp hội, v.v.;
11.2.1.10 Sử dụng cho các mục đích hợp pháp khác và các mục đích khác theo sự ủy quyền của bạn.
11.2.2 Website sẽ không bán hoặc cho mượn thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai, trừ khi có sự đồng ý trước của bạn. Website cũng không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, biên tập, bán hoặc phát tán thông tin cá nhân của bạn một cách miễn phí bằng bất kỳ hình thức nào.
11.3 Bảo mật thông tin
Website cam kết bảo mật thông tin về danh tính khách hàng và thông tin giao dịch và không được phép cung cấp thông tin này cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, trừ khi theo yêu cầu của các quy định pháp lý, nghị định, mệnh lệnh của các cơ quan nhà nước hoặc khu vực chủ quyền liên quan yêu cầu website phải cung cấp.
12. Tính toán giao dịch
Tất cả kết quả tính toán giao dịch sẽ được chúng tôi xác nhận, và phương pháp tính toán đã được công khai trên website. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc sử dụng website sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
13. Kiểm soát xuất khẩu
Bạn hiểu và thừa nhận rằng, theo luật pháp của Cộng hòa Singapore, bạn không được phép xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu hoặc chuyển giao bất kỳ tài liệu nào trên website (bao gồm phần mềm). Do đó, bạn đảm bảo rằng sẽ không thực hiện hoặc hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào vi phạm các quy định về xuất khẩu hoặc chuyển giao hoặc các hành vi vi phạm luật pháp và quy định áp dụng. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp vi phạm nào, bạn sẽ báo cáo cho chúng tôi và hợp tác với chúng tôi để xử lý.
14. Chuyển nhượng
Các quyền và nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận này cũng sẽ ràng buộc các bên nhận chuyển nhượng, kế thừa, người thi hành di chúc và người quản lý của các bên hưởng lợi từ quyền và nghĩa vụ đó. Bạn không được chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ thông báo cho bạn trước 30 ngày.
15. Tính khả thi
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền xác định là không thể thi hành, vô hiệu hoặc trái phép, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong thỏa thuận này.
16. Không phải quan hệ đại lý
Mọi quy định trong thỏa thuận này không thể được coi là tạo ra, ám chỉ hoặc theo cách khác xem chúng tôi là đại lý, người ủy thác hoặc đại diện của bạn, trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này.
17. Từ bỏ quyền lợi
Việc chúng tôi hoặc bạn từ bỏ quyền yêu cầu trách nhiệm vi phạm thỏa thuận này hoặc các trách nhiệm khác không thể được coi là từ bỏ quyền yêu cầu các trách nhiệm vi phạm khác. Việc không thực thi bất kỳ quyền lợi hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ không được giải thích là từ bỏ quyền lợi hoặc biện pháp khắc phục đó.
18. Tiêu đề
Tất cả các tiêu đề chỉ mang tính thuận tiện cho việc diễn đạt thỏa thuận và không được sử dụng để mở rộng hoặc giới hạn nội dung hoặc phạm vi của thỏa thuận này.
19. Áp dụng pháp luật
Toàn bộ nội dung của thỏa thuận này được ký kết theo luật pháp của Cộng hòa Singapore, và việc thành lập, giải thích, nội dung và thực thi của thỏa thuận này sẽ tuân theo các quy định pháp luật có liên quan của Cộng hòa Singapore; bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc kiện tụng nào liên quan đến dịch vụ được quy định trong thỏa thuận này sẽ phải được giải quyết và giải thích theo luật pháp của Cộng hòa Singapore. Để tránh sự hiểu lầm, điều khoản này rõ ràng áp dụng cho bất kỳ yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền nào đối với chúng tôi. Mọi yêu cầu bồi thường hoặc kiện tụng liên quan đến chúng tôi hoặc các bên liên quan đến chúng tôi sẽ phải thuộc thẩm quyền của các tòa án tại Cộng hòa Singapore. Bạn vô điều kiện đồng ý rằng thẩm quyền độc quyền của tòa án tại Cộng hòa Singapore sẽ áp dụng cho mọi vụ kiện và kháng cáo tại tòa án Cộng hòa Singapore. Bạn cũng vô điều kiện đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp, vấn đề, yêu cầu bồi thường hoặc kiện tụng nào liên quan đến thỏa thuận này hoặc phát sinh từ thỏa thuận này sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án ở Cộng hòa Singapore, trừ khi có thỏa thuận đặc biệt về thẩm quyền đối với các dịch vụ khác của website này. Nguyên tắc về sự không thuận tiện của tòa án không áp dụng đối với tòa án mà theo lựa chọn của các điều khoản dịch vụ này.
20. Hiệu lực và Giải thích của Thỏa thuận
20.1 Thỏa thuận này có hiệu lực ngay khi bạn nhấp vào nút đồng ý đăng ký trên trang đăng ký của website và hoàn thành thủ tục đăng ký, nhận tài khoản và mật khẩu của website, và có hiệu lực ràng buộc đối với cả website và bạn.
20.2 Quyền giải thích cuối cùng của thỏa thuận này thuộc về website.
Hiểu khách hàng của bạn và Chính sách chống rửa tiền
1. Giới thiệu
1.1 Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan đến "Hiểu khách hàng của bạn" và chống rửa tiền, đồng thời không cố tình vi phạm Chính sách "Hiểu khách hàng của bạn và Chống rửa tiền". Trong phạm vi kiểm soát hợp lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp và công nghệ cần thiết để cung cấp dịch vụ an toàn cho bạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do các hành vi rửa tiền của các nghi phạm tội phạm gây ra.
1.2 Chính sách "Hiểu khách hàng của bạn và Chống rửa tiền" của chúng tôi là một hệ thống chính sách quốc tế toàn diện, bao gồm các chính sách "Hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền" ở các khu vực pháp lý khác nhau mà bạn thuộc về. Chúng tôi xây dựng một khuôn khổ tuân thủ hoàn chỉnh để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các yêu cầu và cấp độ quản lý của cơ quan chức năng cả ở cấp địa phương và toàn cầu, và đảm bảo sự vận hành liên tục của website này.
2. Chính sách "Hiểu khách hàng của bạn và Chống rửa tiền" như sau:
2.1 Phát hành và cập nhật Chính sách "Hiểu khách hàng của bạn và Chống rửa tiền" để đáp ứng các tiêu chuẩn của các quy định pháp lý hiện hành.
2.2 Phát hành và cập nhật các nguyên tắc và quy định hướng dẫn vận hành website này, và nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ theo hướng dẫn của các nguyên tắc và quy định này.
2.3 Thiết kế và hoàn thành các chương trình kiểm soát và giám sát giao dịch nội bộ, như việc xác minh danh tính một cách nghiêm ngặt và thành lập đội ngũ chuyên môn chịu trách nhiệm về công tác chống rửa tiền.
2.4 Áp dụng phương pháp phòng ngừa rủi ro để thực hiện việc thẩm định và giám sát liên tục đối với khách hàng.
2.5 Kiểm tra và rà soát định kỳ các giao dịch đã xảy ra.
2.6 Báo cáo các giao dịch khả nghi cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
2.7 Tài liệu xác minh danh tính, tài liệu chứng minh địa chỉ và tài liệu chứng minh giao dịch sẽ được lưu giữ ít nhất sáu năm. Nếu tài liệu này được nộp cho cơ quan quản lý, chúng tôi sẽ không thông báo trước cho bạn.
2.8 Trong suốt quá trình giao dịch, việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ bị cấm.
3. Thông tin danh tính và xác nhận
3.1 Thông tin danh tính
3.1.1 Tùy theo các quy định của các khu vực pháp lý khác nhau và các loại thực thể khác nhau, thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn có thể khác nhau. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau đối với cá nhân đã đăng ký:
-
Thông tin cơ bản cá nhân: Tên của bạn, địa chỉ (bao gồm cả địa chỉ thường trú nếu khác), ngày sinh và quốc tịch, cùng các thông tin khác có thể thu thập được. Việc xác minh danh tính phải dựa trên các tài liệu do cơ quan chính thức hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp, chẳng hạn như hộ chiếu, chứng minh thư hoặc các tài liệu chứng minh danh tính khác yêu cầu tùy theo quy định của từng khu vực pháp lý. Địa chỉ bạn cung cấp sẽ được xác minh bằng phương pháp thích hợp, ví dụ như kiểm tra vé giao thông công cộng, hóa đơn lãi suất hoặc kiểm tra sổ đăng ký cử tri.
-
Ảnh hợp lệ: Trước khi bạn đăng ký, bạn phải cung cấp một bức ảnh của bạn với chứng minh thư đặt trên ngực.
-
Thông tin liên lạc: Số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email hợp lệ.
3.1.2 Nếu bạn là một công ty hoặc thực thể hợp pháp khác, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau để xác định người thụ hưởng cuối cùng của bạn hoặc tài khoản tín thác:
-
Giấy chứng nhận đăng ký công ty;
-
Bản sao điều lệ và biên bản ghi nhớ công ty;
-
Các tài liệu chi tiết chứng minh cơ cấu quyền sở hữu và quyền sở hữu công ty, chứng minh quyết định mở tài khoản trên website này và quyết định ủy quyền từ hội đồng quản trị về việc thực hiện ủy quyền mở tài khoản;
-
Tài liệu chứng minh danh tính của các giám đốc, cổ đông lớn và người có quyền ký tên tài khoản trên website này;
-
Địa chỉ kinh doanh chính của công ty, nếu khác với địa chỉ thư tín của công ty, cần cung cấp địa chỉ thư tín. Nếu địa chỉ trong nước của công ty không trùng với địa chỉ kinh doanh chính, thì khách hàng này sẽ được coi là có rủi ro cao và cần phải cung cấp các tài liệu bổ sung.
-
Các tài liệu chứng nhận và các tài liệu do cơ quan có thẩm quyền phát hành theo yêu cầu của từng khu vực pháp lý khác nhau, cũng như các tài liệu mà chúng tôi cho là cần thiết.
3.1.3 Chúng tôi chỉ chấp nhận thông tin danh tính bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Nếu không phải, vui lòng dịch thông tin danh tính của bạn sang tiếng Anh và công chứng bản dịch đó.
3.2 Xác nhận và kiểm tra
3.2.1 Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp tất cả các trang của chứng minh thư.
3.2.2 Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một bức ảnh của bạn với chứng minh thư đặt trên ngực.
3.2.3 Bản sao chứng minh thường sẽ được đối chiếu với tài liệu gốc. Tuy nhiên, nếu có một người chứng nhận đáng tin cậy và phù hợp có thể chứng minh rằng bản sao đó là bản sao chính xác và đầy đủ của tài liệu gốc, thì bản sao đó có thể được chấp nhận. Những người chứng nhận như vậy có thể bao gồm đại sứ, ủy viên tư pháp, cảnh sát trưởng địa phương, v.v.
3.2.4 Các yêu cầu về nhận diện người thụ hưởng cuối cùng và quyền kiểm soát tài khoản là xác định những cá nhân sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp khách hàng, và/hoặc xác định liệu giao dịch đang thực hiện có được thực hiện bởi người khác thay mặt. Đối với các công ty, danh tính của cổ đông lớn (ví dụ như những người sở hữu 10% hoặc hơn quyền biểu quyết) cần được xác minh. Thông thường, việc sở hữu 25% cổ phần được coi là trong phạm vi rủi ro bình thường và danh tính cổ đông cần được xác minh; việc sở hữu 10% hoặc có quyền biểu quyết lớn hơn hoặc sở hữu cổ phiếu nhiều hơn sẽ được coi là trường hợp có rủi ro cao và danh tính cổ đông cần được xác minh.
4. Giám sát giao dịch
4.1 Chúng tôi sẽ thường xuyên thiết lập và điều chỉnh hạn mức giao dịch hàng ngày và rút tiền tối đa theo tính an toàn và tình hình giao dịch thực tế.
4.2 Nếu giao dịch diễn ra thường xuyên và tập trung ở một người dùng đăng ký hoặc có những tình huống không hợp lý, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá và quyết định xem liệu các giao dịch đó có khả nghi hay không.
4.3 Dựa trên đánh giá của chúng tôi về giao dịch khả nghi, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp hạn chế như tạm dừng giao dịch, từ chối giao dịch, hoặc nếu có thể, chúng tôi sẽ nhanh chóng đảo ngược giao dịch đó và báo cáo cho cơ quan quản lý, nhưng sẽ không thông báo cho bạn.
4.4 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đăng ký của những người đến từ khu vực không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế hoặc những người có thể được coi là các nhân vật công chúng chính trị. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tạm dừng hoặc chấm dứt các giao dịch mà chúng tôi tự nhận định là khả nghi, nhưng việc này không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào đối với bạn.
5. Giao dịch của bên thứ ba
“Giao dịch mua tiền từ bên thứ ba” được cung cấp bởi Công ty Công nghệ Thông tin Gitup, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chính sách chống rửa tiền và đảm bảo rằng các giao dịch mua tiền thông qua kênh của họ sẽ tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.