I. Lừa đảo giao dịch ngoài nền tảng
Xây dựng lòng tin: Thông qua các mối quan hệ trực tuyến như tình yêu, kết bạn, hay giả danh nhà đầu tư để xây dựng lòng tin.
Cách thức lừa đảo 1: Giao dịch ngoài nền tảng nhưng không thanh toán. Thỏa thuận là gửi tiền sau, bạn rút tiền xong nhưng người mua không thanh toán.
Cách thức lừa đảo 2: Giao dịch ngoài nền tảng không giao tiền. Thỏa thuận là thanh toán trước và nhận coin sau, bạn thanh toán nhưng người bán không gửi coin.
Cách thức lừa đảo 3: Giao dịch ngoài nền tảng và gửi đồng tiền giả. Thỏa thuận là thanh toán trước và nhận coin sau, bạn thanh toán nhưng người bán gửi USDT giả (không phải USDT do Tether phát hành).
Cách thức lừa đảo 4: Ủy thác bán coin giả. Ban đầu, họ sẽ tạo lý do như hạn mức giao dịch, yêu cầu bạn nạp coin nhỏ và ủy thác bán, nhưng sau đó họ sẽ lừa đảo bằng cách nạp USDT giả sau khi chiếm đoạt một khoản tiền lớn.
Cách thức lừa đảo 5: Kẻ lừa đảo có thể tạo ra một website giả mạo giống hệt với trang web của Astral và dụ bạn nhập thông tin tài khoản của mình.
Lời khuyên an toàn: Không tham gia giao dịch ngoài nền tảng. Hãy luôn kiểm tra URL chính thức và không tin vào các trang web không được xác minh.
II. Lừa đảo đầu tư
Liên lạc: Lừa đảo bắt đầu từ việc kết bạn trên các mạng xã hội như WeChat, QQ, Telegram và mời bạn tham gia các nhóm.
Xây dựng lòng tin: Giả danh là đối tác của các nền tảng lớn hoặc tự nhận là nhân viên chính thức để chiếm được lòng tin.
Mồi nhử lợi nhuận cao: Họ sẽ mời bạn tham gia các kế hoạch “lướt sóng”, “lợi nhuận cao”, “giao dịch đồng coin” hay “gửi tiền để nhận lãi” và khuyến khích bạn chia sẻ kết quả tốt từ nhóm bạn bè.
Loại hình đầu tư phổ biến: Bao gồm các loại đầu tư như đồng coin mới (thực tế là coin ảo không được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn), ICO, cờ bạc, tiền ảo đa cấp, và các chương trình đầu tư, và khi rút coin, tài sản không thể chuyển lại được. Lời khuyên an toàn: Bất kỳ ai tự nhận là đối tác của Astral hoặc giả danh nhân viên của Astral đều có thể là kẻ lừa đảo, hãy cẩn trọng với các hình thức đầu tư, cờ bạc và các hình thức lừa đảo khác.
III. Giả danh nhân viên của nền tảng / cơ quan pháp luật
Kịch bản lừa đảo chính: Kẻ lừa đảo giả danh nhân viên của nền tảng (chăm sóc khách hàng, trung tâm an ninh) hoặc cơ quan pháp luật và yêu cầu bạn hợp tác kiểm tra an ninh, giải quyết các rủi ro của tài khoản hoặc phong tỏa tài khoản với lý do có liên quan đến rửa tiền (tiền bẩn).
Cách thức lừa đảo 1: Họ sẽ thêm bạn vào WeChat, QQ hoặc các tài khoản xã hội khác, gửi liên kết hoặc mã QR cho bạn để bạn nhấp vào và nhập thông tin tài khoản.
Cách thức lừa đảo 2: Họ yêu cầu bạn tải ứng dụng hội nghị hoặc ứng dụng khác, mở chức năng chia sẻ màn hình hoặc điều khiển từ xa thiết bị của bạn, đồng thời yêu cầu bạn cung cấp mã xác thực điện thoại, mã xác thực Google để ăn cắp tài khoản.
Cách thức lừa đảo 3: Hướng dẫn bạn thực hiện giao dịch mua bán coin và yêu cầu bạn chuyển coin đến “tài khoản an toàn” hoặc chuyển tiền vào một số tài khoản nhất định để giải phóng tài khoản.
Cách thức lừa đảo 4: Họ giả mạo tin nhắn SMS hoặc email từ chính thức, yêu cầu bạn rút coin tới một tài khoản giả mạo “mua bán RMB” hoặc “tài khoản an toàn”.
Cách thức lừa đảo 5: Hacker có thể xâm nhập vào hệ thống của sàn giao dịch để đánh cắp tài sản của người dùng. Lời khuyên an toàn: Không bao giờ chia sẻ mật khẩu, mã xác thực với bất kỳ ai. Các nhân viên của Astral sẽ không yêu cầu bạn tải phần mềm chia sẻ màn hình từ bên thứ ba hay yêu cầu bạn thực hiện các giao dịch, rút tiền hoặc chuyển khoản. Bật xác thực hai yếu tố và bảo vệ mật khẩu để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của bạn.
IV. Giả mạo bạn bè
Xây dựng lòng tin: Kẻ lừa đảo sẽ giả danh hoặc đánh cắp tài khoản mạng xã hội của bạn bè để chiếm đoạt lòng tin.
Cách thức lừa đảo: Họ sẽ mượn coin với lý do vay mượn hoặc xoay vòng tiền, và từ chối cuộc gọi video hoặc âm thanh để xác nhận danh tính. Nếu bạn không cảnh giác, bạn sẽ bị lừa. Lời khuyên an toàn: Khi gửi coin cho bạn bè, hãy xác nhận chắc chắn rằng đó là chính người bạn thật sự.
V. Quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội
Cách thức lừa đảo: Đừng tin vào các chương trình quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội. Những trò lừa đảo này thường bắt đầu từ việc người dùng nhận được thông báo khuyến mãi qua các kênh truyền thông xã hội khác nhau. Những chương trình khuyến mãi này yêu cầu bạn chuyển BTC, ETH hoặc các tài sản số khác vào ví của họ và hứa hẹn lợi nhuận cao. Một khi bạn chuyển tài sản vào ví của kẻ lừa đảo, bạn sẽ không thể lấy lại được. Lời khuyên an toàn: Bạn có thể kiểm tra các chương trình khuyến mãi trực tiếp trên trang web chính thức của Astral hoặc các thông báo chính thức, nếu không thấy thông tin phù hợp, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng chính thức của Astral.
Lời nhắc an toàn: Bạn có thể xem thông tin về các hoạt động liên quan trên trang web Astral và các thông báo chính thức. Nếu không thấy thông tin về hoạt động đó, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng chính thức để được tư vấn.
Tóm lại, thông tin từ Astral sẽ được công bố trực tiếp trên trang web chính thức của Astral. Nếu không có địa chỉ trang web chính thức, đừng dễ dàng tin vào những thông tin mạo danh. Người dùng cần chú ý bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu của mình, không nên dễ dàng tin tưởng yêu cầu từ người lạ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ ngay với dịch vụ khách hàng trực tuyến để tránh bị lừa đảo.