為保障您的資金安全，請務必提高警惕，謹防各類詐騙行為。以下列舉了 C2C 交易中較為常見的詐騙手法及防範建議，請您在交易過程中仔細閱讀並遵守。
一、付款憑證詐騙
詐騙手法
詐騙者可能會偽造銀行轉帳截圖、電子錢包截圖或付款憑證，並謊稱已完成付款，誘導賣家提前放行數字資產。
如果您僅憑截圖放幣，而未確認資金實際到賬，將可能導致資產損失。
防範建議
- 請勿僅依據付款截圖或聊天記錄放幣。
- 請登入您的銀行帳戶或支付錢包，確認款項已實際到賬。
- 只有確認收到足額款項後，方可點擊【確認已收款】並放行數字資產。
二、短信到賬詐騙
詐騙手法
詐騙者偽造與銀行或支付機構相似的短信通知，聲稱付款已成功到賬，誘導賣家提前放幣。
防範建議
- 請勿輕信短信通知。
- 請以銀行 App、網上銀行或支付平台的實際到賬記錄為準。
- 未確認到賬前，請勿放行數字資產。
三、退款詐騙
詐騙手法
部分支付方式支持退款或撤銷交易。
詐騙者完成付款後，可能向支付機構申請退款，從而追回已支付資金，而賣家已放行數字資產。
此外，詐騙者也可能使用第三方帳戶付款，增加交易風險。
防範建議
- 請確認付款帳戶姓名與平台實名認證資訊一致。
- 不接受第三方帳戶付款。
- 如發現付款人與訂單用戶不一致，請立即發起申訴。
- 未經平台確認，請勿放行數字資產。
常見高級詐騙手法
四、中間人詐騙
詐騙手法
詐騙者通過 Telegram、WhatsApp、微信、QQ 或其他社交平台聯繫用戶，冒充買家或賣家，並提供其他銀行帳戶要求交易。
實際上，該付款帳戶屬於第三方，交易資金最終進入詐騙者帳戶，而平台無法核實線下溝通內容。
防範建議
- 所有交易溝通僅通過 AstralX C2C 訂單聊天進行。
- 請勿相信任何平台外發送的付款資訊。
- 不接受任何第三方帳戶付款。
- 請勿按照平台外人員的要求修改收款帳戶或交易方式。
五、三角詐騙
詐騙手法
詐騙者同時創建多筆訂單，並利用另一筆訂單的付款憑證，冒充當前訂單已付款，誘導賣家重複放幣。
最終賣家可能放行兩筆數字資產，卻只收到一筆付款。
防範建議
- 每筆訂單必須獨立核對付款情況。
- 請確認當前訂單對應款項已全部到賬。
- 不要重複使用其他訂單的付款憑證進行核對。
- 放幣前請再次確認訂單金額、付款人及到賬金額一致。
六、冒充 AstralX 官方詐騙
詐騙手法
詐騙者冒充 AstralX 官方客服、工作人員或平台系統，通過郵件、社交媒體、聊天軟件甚至訂單聊天聯繫用戶，要求：
- 提前放幣；
- 轉帳至指定帳戶；
- 提供驗證碼或帳戶密碼；
- 提供資金密碼；
- 點擊未知連結；
- 下載不明軟件。
防範建議
- AstralX 官方客服不會要求用戶提前放幣。
- 官方不會索取登錄密碼、資金密碼或短信驗證碼。
- 請勿點擊陌生連結或掃描未知二維碼。
- 如遇可疑情況，請通過 AstralX 官方客服渠道進行核實。
安全交易建議
為保障您的資金安全，請遵守以下交易原則：
- 使用本人實名認證的銀行卡或支付帳戶進行交易。
- 請勿接受第三方帳戶付款。
- 請勿通過平台外渠道進行交易。
- 請勿僅憑付款截圖或短信放幣。
- 放幣前，請確認資金已實際到賬。
- 請勿向任何人洩露帳戶密碼、資金密碼、驗證碼等敏感資訊。
- 如發現異常交易，請立即暫停交易並發起申訴。
風險提醒
AstralX 始終致力於為用戶提供安全、合規的 C2C 交易環境。但數字資產交易仍存在一定風險，請提高安全意識，謹慎核實每筆交易資訊。
如您發現涉嫌詐騙、洗錢、非法換匯或其他違法違規行為，請立即停止交易，並通過 AstralX 官方客服渠道聯繫平台處理，共同維護安全、公平、健康的 C2C 交易環境。