AstralXは最高の倫理基準を遵守し、コンプライアンス原則に基づくデジタル資産取引プラットフォームです。当社は反マネーロンダリング（AML）および反テロ資金供与（CFT）の重要性を深く認識し、プラットフォームを違法行為から守り、顧客に安全で信頼できる取引環境を提供するために、効果的なAML/CFTポリシーとプロセスの構築に努めています。
1. 漫雾AMLプラットフォーム：AstralXは反マネーロンダリング（AML）および反テロ資金供与（CFT）において、漫雾（Mist）プラットフォームを使用しています。このプラットフォームは多次元で包括的、かつ豊富な可視化操作コンポーネントを備えた強力なツールであり、Astralが悪意のあるアドレスデータおよびアドレス主体ラベルデータを効果的に識別し対応するのを支援します。
- 多次元データ： 漫雾プラットフォームは多次元データ分析機能を提供し、AstralXが異なる視点からユーザーの取引行動を観察・分析できるようにします。これには取引データの時系列分析、地理的分布、頻度などの詳細な検査が含まれます。多次元データビューは取引所がユーザー行動をより包括的に理解し、異常または疑わしい取引パターンを迅速に特定するのに役立ちます。
- 悪意のあるアドレスデータ： 漫雾プラットフォームは内蔵の悪意のあるアドレスデータベースを通じて、ユーザーのデジタル資産アドレスを監視・スクリーニングします。これらの悪意のあるアドレスデータはマネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺などの違法行為に関連している可能性があります。このデータベースとの照合により、AstralXは悪意のあるアドレスに関連する取引を速やかに発見し阻止し、プラットフォームの安全性とコンプライアンスを確保します。
- アドレス主体ラベルデータ： 漫雾プラットフォームはまた、異なるアドレスの背後にある主体を分類しラベル付けする包括的なアドレス主体ラベルデータを提供します。これらのラベルは個人ユーザー、企業、政府機関など様々な主体をカバーし、取引所が潜在的な高リスク主体を識別するのに役立ちます。アドレス主体の正確な定義により、Astralはユーザー層をよりよく理解し、適切なリスク評価およびデューデリジェンスを実施できます。
- 可視化操作コンポーネント： 漫雾プラットフォームは豊富な可視化操作コンポーネントを備えており、Astralが大量のAML/CFTデータを直感的に閲覧・分析できるようにします。ユーザーはインタラクティブなチャート、グラフ、地図などを用いて、データの背後にある関連性やパターンを深く掘り下げることができます。この可視化手法により、取引所チームはリスクを迅速に特定し、意思決定を最適化し、疑わしい活動の監視および対処を強化できます。
2. 反マネーロンダリングおよび反テロ資金供与の原則と方法：当社はAML/CFT活動を断固支持し、常に顧客および顧客を代表して行動する自然人に対してデューデリジェンスを実施します。顧客との関係においては、高い倫理基準を厳守し、マネーロンダリングやテロ資金供与に関与する可能性のある取引関係を回避するよう努めます。さらに、関連当局と協力し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の脅威の予防と対策に貢献します。
3. リスク評価およびリスク軽減：当社は顧客、製品やサービス、地理的要素などのリスク評価を実施し、その評価結果に基づいて適切なリスク軽減措置を策定します。疑わしい顧客に対しては強化されたデューデリジェンスを実施し、その取引活動を綿密に監視し、プラットフォームの安全かつコンプライアンスに適合した運営を確保します。
4. 新製品、事業および技術の取り扱い：新製品、事業および技術に関する場合には、特に匿名性のあるデジタルトークンなどのリスクに注目し、十分なリスク評価を行い、AML/CFT要件に適合していることを確保します。
5. 顧客デューデリジェンス（CDD）：AstralXは匿名アカウントや架空名義アカウントの開設を厳格に禁止し、資金の出所に疑いのある取引については疑わしい取引報告を行い、金融情報機関に報告します。顧客が当社と取引関係を持ち、取引やデジタルトークンの価値移転を行う場合にはCDD措置を実施し、特に高リスク顧客に対しては定期的な情報の見直しおよび強化された監視を行います。
6. 顧客の身元確認および検証：顧客の実在を確保するため、顧客の氏名、固有識別番号（身分証番号、出生証明番号、パスポート番号など）、生年月日などの情報を取得します。法人または法定アレンジメントの顧客については、その法的形態、組織構造、法人や法定アレンジメントを拘束する権限に関する情報を取得し、関連当事者を識別します。
7. 実質的支配者の識別および検証：顧客に関連する実質的支配者の有無を調査し、その身元を合理的な措置で検証します。高リスクカテゴリーの顧客については、強化されたCDD措置を実施し、上級管理職の承認を得ます。
8. 継続的モニタリング：AstralXは顧客との取引関係を継続的に監視し、口座の取引を審査して、取引が当社の顧客、事業およびリスクに関する理解と一致していることを確認します。特に複雑で異常に大きな取引、または明確な経済的・合法的目的のない取引に注目し、調査および発見事項の記録を行います。当社のモニタリングシステムは漫雾AMLプラットフォームを搭載し、疑わしい取引や活動を迅速に特定・処理できるようにします。
9. 政治的に重要な人物（PEP）：政治的に重要な人物およびその家族や親密な関係者に対しては、実在を判断するための合理的措置を講じ、財産の出所や資金の出所を明らかにする強化されたデューデリジェンス措置を実施し、強化された監視を行います。
10. 現金支払いの制限：AstralXは譲渡可能なインストゥルメントの形態での支払いを一切行わず、事業運営中に現金での支払いも一切行いません。
11. データ記録：規制要件に準拠するため、すべての取引および顧客情報を適切に保存し、最低5年間保持します。
まとめとして、AstralXは反マネーロンダリング（AML）および反テロ資金供与（CFT）に関して包括的なポリシーと措置を講じており、漫雾プラットフォームを強力なツールとして活用しています。多次元データ分析、悪意のあるアドレスデータの監視、アドレス主体ラベルデータの分類、可視化操作コンポーネントなどの機能を通じて、プラットフォームは潜在的な違法行為を包括的かつ迅速かつ正確に識別・対応し、ユーザー資産の安全性と取引環境のコンプライアンスを確保しています。これにより、顧客に安全で信頼性の高い取引環境を提供し、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法活動の防止に積極的に寄与しています。