AstralX是一家遵循最高道德标准并秉承合规原则的数字资产交易平台。我们深知反洗钱和反恐怖融资的重要性，致力于建立有效的AML/CFT政策和流程，以保护我们的平台免受非法活动的侵害，并为客户提供安全可靠的交易环境。
1. 漫雾AML平台：AstralX在反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）方面使用漫雾（Mist）平台，该平台是一个多维、全面、丰富可视化操控组件的强大工具，旨在帮助Astral有效地识别和应对恶意地址数据和地址主体标签数据。
- 多维数据： 漫雾平台提供多维数据分析功能，允许AstralX从不同角度观察和分析用户的交易行为。这包括对交易数据的时序分析、地理分布、频率等维度的详细审查。多维数据视图可以帮助交易所更全面地了解用户行为，快速识别异常或可疑的交易模式。
- 恶意地址数据： 漫雾平台通过内置的恶意地址数据库，对用户的数字资产地址进行监测和筛查。这些恶意地址数据可能与洗钱、恐怖融资、欺诈等非法活动相关。通过与该数据库进行对比，AstralX可以及时发现和阻止与恶意地址相关的交易，确保平台的安全和合规性。
- 地址主体标签数据： 漫雾平台还提供全面的地址主体标签数据，即对不同地址背后的实体进行分类和标记。这些标签可以涵盖个人用户、企业、政府机构等不同主体，帮助交易所识别潜在的高风险实体。通过对地址主体的准确定义，Astral能够更好地了解其用户群体，并进行相应的风险评估和尽职调查。
- 可视化操控组件： 漫雾平台具有丰富的可视化操控组件，这些组件使得Astral能够直观地查看和分析大量的AML/CFT数据。用户可以使用交互式图表、图形和地图等方式，深入挖掘数据背后的关联和模式。这种可视化方式让交易所的团队能够更迅速地识别风险，优化决策，加强对可疑活动的监控和处置。
2. 反洗钱和反恐怖融资原则和方法：我们坚决支持AML/CFT工作，始终对客户及代表客户行事的自然人进行尽职调查。在与客户打交道时，我们严格遵循高标准的道德原则，努力避免与任何可能涉及洗钱或恐怖融资的业务关系。此外，我们承诺与相关当局合作，协助预防和打击洗钱和恐怖融资威胁。
3. 风险评估和风险缓解：我们对客户、产品或服务以及地理位置等进行风险评估，并根据评估结果制定相应的风险缓解措施。对于被怀疑的客户，我们将进行加强的尽职调查，并密切监测其交易活动，确保平台的安全和合规运营。
4. 新产品、业务和技术的处理：针对涉及新产品、业务和技术的情况，我们将进行充分的风险评估，特别关注可能存在匿名性的数字代币等，确保其符合AML/CFT要求。
5. 客户尽职调查（CDD）：AstralX严格遵守不开设匿名账户或虚构名称账户的原则，并对客户资金来源怀疑的交易进行可疑交易报告，并向金融情报机构报告。对于客户与我们存在业务关系，进行交易或进行数字代币价值转移的情况，我们将执行CDD措施，并定期对客户信息进行复核，特别是对高风险客户进行加强监控。
6. 与客户的身份识别和验证：为确保客户的真实身份，我们将获取客户的全名、唯一身份识别号码（如身份证号码、出生证明号码或护照号码）以及出生日期等信息。对于法人或法定安排的客户，我们还将获取其法律形式、组织结构和约束法人或法定安排的权力的相关信息，并识别其关联方。
7. 受益所有人的识别和验证：我们将查询是否有与客户相关的受益所有人，并采取合理措施以验证其身份。对于高风险类别的客户，我们将执行加强的CDD措施，并获得高级管理层的批准。
8. 持续监测：AstralX将持续监测与客户的业务关系，并对其账户的交易进行审查，以确保交易与我们对客户、业务和风险的了解相符。我们将特别关注复杂、异常大额或无明显经济或合法目的的交易，并进行调查并记录发现的情况。我们的监测系统将配备漫雾AML平台，确保我们对可疑交易和活动进行及时识别和处理。
9. 政治公众人物：针对政治公众人物及其家庭成员或亲密关联人，我们将采取合理措施以判断其真实身份，并执行加强的尽职调查措施，包括查明财富来源和资金来源，并进行加强监测。
10. 现金支付限制：AstralX坚决不以持票人可转让工具的形式进行任何支付，且在业务运营过程中不支付任何金额的现金。
11. 数据记录：为符合监管要求，我们将保留至少5年的适当记录，以确保所有交易和客户信息得到妥善保存。
综上所述，AstralX在反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）方面采取全面的政策和措施，同时使用漫雾平台作为反洗钱和反恐怖融资的强大工具，通过多维数据分析、恶意地址数据监测、地址主体标签数据分类和可视化操控组件等功能，确保平台能够全面、及时、准确地识别和应对潜在的非法活动，保障用户的资产安全和交易环境的合规性，为客户提供安全可靠的交易环境，并积极助力防范洗钱和恐怖融资等非法活动。