Quy định quản lý nhà cung cấp C2C – AstralX

Quy định quản lý nhà cung cấp C2C của sàn giao dịch Astral

Nhằm tạo ra một môi trường giao dịch công bằng, an toàn và ổn định, cũng như duy trì trật tự hoạt động bình thường của nền tảng C2C Astral, các nhà cung cấp C2C cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc cơ bản

Để đăng ký trở thành nhà cung cấp C2C trên Astral, cần khóa 10,000 USDT và cung cấp các tài liệu liên quan. Sau khi được duyệt, sẽ chờ đợi xét duyệt để chính thức tham gia.
Các nhà cung cấp C2C chất lượng cần đảm bảo thực hiện thanh toán, giải phóng tài sản, phản hồi nhanh chóng, không hủy đơn hàng tùy tiện, không khiếu nại ác ý, không giữ lệnh quá lâu hoặc tranh mua các lệnh giá thấp một cách không công bằng. Cần duy trì thái độ phục vụ thân thiện, tôn trọng người dùng và nhân viên nền tảng, giữ vững nguyên tắc trung thực và giao dịch công bằng.
Các nhà cung cấp C2C cần tích cực tuân thủ chính sách chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý khi cần thiết.

Nguyên tắc giao dịch

Điều 1: Quy định về thanh toán và nhận tiền

Tài khoản thanh toán của nhà cung cấp C2C phải khớp với thông tin xác thực danh tính trên nền tảng.
Tài khoản nhận tiền của nhà cung cấp C2C phải là tài khoản đã được xác thực trên nền tảng.
Nếu người dùng sử dụng tài khoản chưa xác thực danh tính để nhận tiền, nhà cung cấp C2C có thể hủy đơn hàng.
Nếu người dùng sử dụng tài khoản chưa xác thực danh tính để thanh toán, nhà cung cấp C2C có quyền yêu cầu hủy đơn hàng. Nếu tiền đã được chuyển vào tài khoản, nhà cung cấp có thể hoàn tiền theo đường cũ và yêu cầu hủy đơn hàng.

Điều 2: Quy định về an toàn tài chính

Nhà cung cấp C2C không được tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính bất hợp pháp nào.
Nếu tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tài chính khác của người dùng bị đóng băng do giao dịch với nhà cung cấp C2C, nhà cung cấp cần chủ động phối hợp với nhân viên nền tảng và cung cấp bằng chứng hợp lý.
Nếu tài khoản của nhà cung cấp C2C bị đóng băng, cần liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng, cung cấp thông tin tài khoản bị đóng băng và bằng chứng hợp lý liên quan đến giao dịch với người dùng trên nền tảng.
Nếu có hành vi đưa tài sản số bất hợp pháp hoặc dòng tiền bất hợp pháp vào nền tảng, gây tổn thất tài chính hoặc rủi ro pháp lý cho nền tảng và người dùng, nền tảng có quyền hủy tư cách nhà cung cấp và đóng băng vô thời hạn khoản ký quỹ. Trong trường hợp nghiêm trọng, nếu cơ quan tư pháp yêu cầu đóng băng tài khoản và tài sản liên quan, nền tảng sẽ tuân thủ theo yêu cầu.

Điều 3: Quy định về thao tác giao dịch

Sau khi trở thành nhà cung cấp C2C, cần đọc kỹ [Hướng dẫn đăng ký nhà cung cấp C2C].
Nhà cung cấp C2C không được để lại thông tin liên hệ trong phần ghi chú giao dịch và không được giao dịch trực tiếp với người dùng ngoài nền tảng. Nếu vi phạm, nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ đình chỉ quyền đăng quảng cáo của nhà cung cấp.
Nếu nhà cung cấp C2C đã thanh toán nhưng người dùng không giải phóng tài sản trong vòng 15 phút, có thể khiếu nại và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
Nhà cung cấp C2C không được chuyển tiền thử với số tiền nhỏ vào tài khoản ngân hàng của người dùng mà không có sự đồng ý của họ. Nếu vi phạm 2 lần, tư cách nhà cung cấp C2C sẽ bị hủy bỏ.

Các trường hợp bị hủy tư cách nhà cung cấp C2C

Nếu trong vòng 30 ngày, số lần bị cảnh cáo vượt quá 2 lần, tư cách nhà cung cấp C2C sẽ bị hủy bỏ.
Sau khi thanh toán cho người bán nhưng không hỗ trợ xử lý khiếu nại của người dùng, nếu vi phạm 2 lần sẽ bị hủy tư cách nhà cung cấp C2C.
Nếu nhà cung cấp C2C không hợp tác với bộ phận chăm sóc khách hàng để xử lý đơn hàng hoặc cố tình trì hoãn, trong trường hợp nghiêm trọng sẽ bị hủy tư cách. Nếu gây thiệt hại tài sản cho người dùng, nền tảng có quyền khấu trừ một phần tiền ký quỹ để bồi thường cho người dùng. Nhà cung cấp C2C cần bổ sung đủ số tiền ký quỹ trong vòng 3 ngày, nếu không hoàn thành đúng hạn, tư cách nhà cung cấp C2C sẽ bị hủy.
Nếu xảy ra tranh chấp đơn hàng mà nhà cung cấp C2C không hợp tác giải quyết, gây thiệt hại cho người dùng, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy, đồng thời tiền ký quỹ có thể bị đóng băng vô thời hạn tùy theo mức độ nghiêm trọng.
Nhà cung cấp C2C không được yêu cầu người dùng trả thêm phí hoặc thu tiền dưới hình thức lì xì hay phí dịch vụ trá hình. Nếu vi phạm, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ.
Nhà cung cấp C2C không được tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng như tên, số liên lạc, địa chỉ,… Nếu vi phạm, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ.
Nếu nhà cung cấp C2C đăng quảng cáo hoặc phát tán thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến nền tảng trong các nhóm cộng đồng, và gây hậu quả nghiêm trọng, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ.
Nếu nhà cung cấp C2C có hành vi lăng mạ, đe dọa hoặc đối xử không thân thiện với người dùng, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ.
Nếu hành vi kinh doanh của nhà cung cấp C2C bị cơ quan tư pháp xác định có liên quan đến hành vi phạm tội, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ, đồng thời tài khoản có thể bị đóng băng theo yêu cầu của cơ quan tư pháp.
Nhà cung cấp C2C không được sử dụng tài khoản thanh toán liên kết để giao dịch trên các nền tảng hoặc nhóm cộng đồng khác. Nếu nhà cung cấp C2C gặp vấn đề trên nền tảng khác mà có liên quan mật thiết đến quảng cáo trên nền tảng Astral, nền tảng có quyền trực tiếp hủy bỏ tư cách nhà cung cấp C2C. Nếu thuộc nhóm tổ chức, tất cả tài khoản trong nhóm đó sẽ bị hủy tư cách, và tiền ký quỹ sẽ bị đóng băng vô thời hạn.
Nhà cung cấp C2C không được lợi dụng các kẽ hở của quy tắc nền tảng để trục lợi, nếu phát hiện, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ.
Cấm thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch. Nếu nền tảng xác định nhà cung cấp C2C có liên quan đến hành vi rửa tiền, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ. Nếu có bằng chứng xác thực cho thấy nhà cung cấp trực tiếp tham gia rửa tiền, nền tảng sẽ chủ động báo cáo với cơ quan tư pháp.
Nếu nhà cung cấp C2C sử dụng chương trình tự động để đặt lệnh với mục đích ép giá hoặc đăng giá thu mua không hợp lý, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ.
Nếu hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện nhà cung cấp C2C có hành vi giao dịch trực tiếp ngoài nền tảng mà không có bằng chứng hợp lý, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ. Nếu thuộc nhóm tổ chức, tất cả tài khoản trong nhóm sẽ bị hủy tư cách và tiền ký quỹ sẽ bị đóng băng ít nhất 3 tháng.
Nhà cung cấp C2C không được dùng lý do “xác minh lịch sử giao dịch” hoặc “kết bạn để chuyển khoản” nhằm lấy thông tin liên lạc của người dùng rồi dẫn dắt họ giao dịch trên nền tảng khác. Nếu phát hiện hành vi này, tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy ngay lập tức. Nếu thuộc nhóm tổ chức, tất cả tài khoản trong nhóm sẽ bị hủy tư cách và tiền ký quỹ sẽ bị đóng băng ít nhất 3 tháng.
Nếu nhà cung cấp C2C bị hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện sử dụng tài liệu giả mạo để xác minh (bao gồm nhưng không giới hạn ở biên lai thanh toán giả, lịch sử trò chuyện hoặc giao dịch giả, tài liệu phong tỏa tư pháp giả, hồ sơ khởi kiện giả, v.v.), tư cách nhà cung cấp sẽ bị hủy bỏ. Nếu thuộc nhóm tổ chức, tất cả tài khoản trong nhóm sẽ bị hủy tư cách và tiền ký quỹ sẽ bị đóng băng ít nhất 3 tháng.

Hủy bỏ tư cách nhà cung cấp C2C theo yêu cầu cá nhân

Nếu nhà cung cấp C2C muốn tự hủy bỏ tư cách của mình, cần gửi đơn yêu cầu hủy tư cách đến nền tảng. Sau khi nhận được yêu cầu, nền tảng sẽ ưu tiên đóng quyền đăng quảng cáo của nhà cung cấp. Nếu sau khi xác minh thấy nhà cung cấp C2C không có tranh chấp hoặc lịch sử vi phạm, nền tảng sẽ hoàn trả tiền ký quỹ trong vòng 7 đến 15 ngày làm việc và hoàn tất quy trình hủy tư cách.
Kể từ ngày hủy tư cách nhà cung cấp C2C, trong vòng 90 ngày tiếp theo, không thể nộp đơn đăng ký lại tư cách nhà cung cấp C2C.